CÔNG AN HẢI PHÒNG ĐÁNH SẬP SÀN GIAO DỊCH TIỀN ẢO "KHỦNG" Ở HÀ NỘI

 

          Chiều ngày 22/6, Công an Hải Phòng đã đánh sập sàn giao dịch ngoại hối trên không gian mạng Hitoption có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Số lượng người tham gia đầu tư rất lớn, rải rác ở nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có Hải Phòng. Đặc biệt, số tiền đầu tư vào sàn này lên đến 7.500 tỷ đồng.

          Qua điều tra, các đối tượng khai nhận: Tháng 6.2020, Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996, trú tại phòng 1605, tòa nhà Star Tower, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group) nhờ Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1983, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption, sử dụng chế độ tự động để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn.

          Ngoài ra, để mở rộng quy mô hoạt động, khuếch trương việc làm ăn, Nguyễn Thế Dương còn thành lập Công ty TNHH MTV ANTGROUP (trụ sở tại tầng 7, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Hà Nội), thuê gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn. Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 1-6%.

          Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn. Tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỷ đồng.