CẢNH GIÁC VỚI HÀNH VI LỪA ĐẢO VỀ VỐN

Do nắm bắt được nhu cầu vốn của một số doanh nghiệp, hoặc sự thiếu hiểu biết và lòng tham của một bộ phận cá nhân, doanh nghiệp cùng với sơ hở trong phát hành các văn bản tiếp nhận, trả lời của các cơ quan chức năng. Một số đối tượng xấu đã thành lập các doanh nghiệp với vốn điều lệ rất lớn lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng nhưng lại không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không có khả năng tài chính,  không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh; hoặc thành lập nhiều công ty, với mục đích sử dụng pháp nhân tạo vỏ bọc khi tiếp xúc, đàm phán hợp tác với đối tác để hoạt động lừa đảo. Để che đậy hành vi gian dối, chúng sử dụng các giấy tờ giả như hối phiếu (Bankdraft), giấy chứng nhận sở hữu tài sản, di sản thừa kế có giá trị từ hàng triệu đến hàng tỷ USD, các hình ảnh số lượng lớn tiền USD; đồng thời thông tin gian dối rằng có mối quan hệ với các cán bộ cấp cao trong cơ quan Nhà nước. Bằng các thủ đoạn đó, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã bị mắc bẫy của chúng, bị thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, các doanh nghiệp, cá nhân cần tỉnh táo nhận diện rõ hành vi lừa đảo của các đối tượng tránh bị thiệt hại.